公告日期：2026-04-25

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-027
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼会议室（一）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

3 √
专项报告

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

关于申请 2026 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担

5 √
保的议案

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

6 √
票的议案

7 关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案 √

8 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的

9 √
议案

10 关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案 √

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 5、6、7。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、9、10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9。

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