公告日期：2026-04-25

福建赛特新材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）的相关规定，勤勉尽责、忠实诚信地履行独立董事职责。本人积极出席公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。2020年6月18日至今任公司独立董事，现同时兼任昇兴集团股份有限公司独立董事、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开董事会8次、股东会2次。本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权。会议前认真审阅会议材料，会议上积极参与各议题的讨论并提出专业建议，就相关事项发表独立意见。本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2025年出席公司董事会和股东会的情况见下表：

参加董事会情况（次） 参加股东会情况
独立董事 （次）

应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席

刘微芳 8 8 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司共召开董事会审计委员会5次。本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定勤勉履职，召集并主持审计委员会会议5次。本人充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。本人对审计委员会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人2025年度参加董事会专门委员会会议情况见下表：

参加董事会专门委员会会议情况（实际参加数/应参加数）
独立董事

提名、薪酬与考核委员会 审计委员会

刘微芳 -- 5/5

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议1次，本人亲自出席。会议审议了《关于投资建设“应用于能源热管理的真空绝热板项目”的议案》。经与各位独立董事充分讨论，本人对该议案发表同意意见：该项目将逐步提升公司新产品的量产能力，为公司未来经营业绩带来增量。本次事项不构成关联交易，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意提交至公司董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、股东会等会议，投入充足时间与精力，专业、高效地履行各项职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层充分沟通交流并提出合理建议，以审慎严谨的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人作为审计委员会主任委员，报告期内，积极与公司内部审计部门进行沟……
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