公告日期：2026-04-25

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-017
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼
会议室（一）以现场表决的方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮
件的方式向所有董事送达了会议通知和会议材料。会议由董事长汪坤明先生召集并主持，应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司其他非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 4 月 21 日召开的第十
八次会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ，以下简称“上交所网站”）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

4.审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 4 月 21 日召开第十八次会议，审
议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》，审计委员会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，《2025 年年度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将《2025 年年度报告》及其摘要提交公司董事会审议。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《2025 年度财务决算报告》。

本议案事项已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《2025 年度利润分配方案》。

公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《2025 年度利润方案公告》。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了本议案，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案客观反映公司 2025 年度实际经营情况，
符合公司长远发展需要和全体股东的利益，分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。审计委员会同意公司 2025 年度利润分配方案，并提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本……
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