公告日期：2026-04-25

福建赛特新材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 位成员组成，分别为独立董事刘微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士（任期届满前离任），其中主任委员由会计专业人士刘微芳女士担任，任期与第五届董事会任期一致。

2025 年 9 月 9 日，董事汪美兰女士因个人原因申请辞去第五届董事会非独
立董事职务及董事会审计委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会选举杨立春先生为公司职工代表董事；召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，补选杨立春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自决议日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

调整后第五届董事会审计委员会由独立董事刘微芳女士、独立董事郑佳春先生、职工代表董事杨立春先生组成，主任委员由会计专业人士刘微芳女士担任。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号 会议届次 召开日期 审议内容

1 第五届董事会 2025-01-17 1.审议公司《2024 年度财务报表》（初稿）；
审计委员会第 2.审议《福建赛特新材股份有限公司 2024

九次会议 年度审计策略及关注事项》；

3.审议公司《2024 年第四季度内部审计报
告》。

第五届董事会 1.审议以公司财务中心出具的 2024 年度财
2 审计委员会第 2025-02-24 务报表数据（未经审计）报送《公司 2024
十次会议 年度业绩快报》；

2.与审计会计师进行审计中（第二次）沟通。

1.审议《2024 年度财务会计报告》；

2.审议《2024 年年度报告》中的财务信息；
3.审议《董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告》（初稿）；

4.审议《2024 年度财务决算报告》（初稿）；
5.审议《2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（初稿）；

第五届董事会 6.审议《2024 年度内部控制评价报告》（初
3 审计委员会第 2025-04-18 稿）；

十一次会议 7.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备
的议案》；

8.审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》；

9.审议《2025 年第一季度财务报表》；

10.审议《2025 年第一季度报告》中的财务
信息；

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