公告日期：2025-10-28

北京德恒律师事务所

关于凌云光技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义......3

一、本次发行的批准和授权......8

二、发行人本次发行的主体资格......11

三、本次发行的实质条件......11

四、发行人的设立......15

五、发行人的独立性......15

六、发行人的主要股东及实际控制人......17

七、发行人的股本及其演变......18

八、发行人的业务......19

九、关联交易及同业竞争......20

十、发行人的主要财产......24

十一、发行人的重大债权债务......27

十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并......28

十三、发行人的章程制定及修改......28

十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作......28

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......28

十六、发行人的税务......29

十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准......29

十八、发行人募集资金的运用......30

十九、发行人的业务发展目标......31

二十、诉讼、仲裁及行政处罚......31

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价......34

二十二、对本次发行的结论性意见......34

释 义

下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下含 义：

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

发行人/公司/凌云光 指 凌云光技术股份有限公司

本次发行/本次向特定对 公司本次向特定对象发行人民币普通股股票，募集
象发行/本次向特定对象 指 资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含本数），
发行股票 向特定对象发行的股票数量为募集资金总额除以发
行价格，且不超过 46,000,000 股（含本数）

凌云光前身北京凌云光技术集团有限责任公司（历
凌云光有限 指 史上的曾用名为北京凌云光视数字图像技术有限公
司、凌云光技术集团有限责任公司、北京凌云光技
术有限责任公司）

标的公司/JAI 指 JAIA/S

本次收购/本次交易 指 收购 JAI 100%的股权

东台凌杰 指 东台凌杰企业管理合伙企业（有限合伙），原宁波
凌杰企业管理合伙企业（有限合伙）

东台凌光 指 东台凌光企业管理合伙企业（有限合伙），原宁波
凌光企业管理合伙企业（有限合伙）

东台凌视 指 东台凌视企业管理合伙企业（有限合伙），原宁波
凌视企业管理合伙企业（有限合伙）

东台凌诚 指 东台凌诚管理咨询合伙企业（有限合伙），原宁波
凌诚管理咨询合伙企业（有限合伙）

苏州凌云光 指 苏州凌云光工业智能技术有限公司

凌云视界 指 苏州凌云视界智能设备有限责任公司

凌云天博 指 凌云天博光电科技股份有限公司

凌云视迅 指 深圳市凌云视迅科技有限责任公司

凌云光通信 指 北京凌云光通信技术有限责任公司

元客视界 指 北京元客视界科技有限公司

元客方舟 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。