公告日期：2026-04-29

凌云光技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王琨）

作为凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王琨，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月，
毕业于南开大学会计学专业，本科学历。2003 年 3 月，毕业于香港科技大学会计学专业，博士研究生学历。2003 年 4 月至今，历任清华大学经济管理学院讲师、副教授。2017 年 9 月至今，任中国国际期货股份有限公司独立董事。2019
年 10 月至 2024 年 5 月，任歌尔股份有限公司独立董事。2020 年 2 月至 2023 年
9 月，任华电重工股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至 2023 年 10 月，任格科
微有限公司独立董事。2025 年 10 月至今，任青岛海森林发制品集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况及表决情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 12 次，召开股东会 4 次，我本人出席会
议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
姓名 情况

应参加董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

王琨 12 12 0 0 否 4

此外，我作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，认真履行职责，按照公司专门委员会细则的有关要求出席会议，未有缺席的情况发生，具体如下：

姓名 专门委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0

王琨 薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，我均按时出席并认真履行
独立董事职责。我对会议审议的各议案均表示同意，未提出异议。具体如下：

姓名 会议名称 会议召开次数 亲自出席次数 缺席次数

王琨 独立董事专门会议 5 5 0

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业能力，在董事会、独立董事专门会议和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。报告期内，我严格按照相关专门委员会主任委员和委员职责，认真分析公司的经营和财务状况，并参与公司年度报告审计工作，对公司运营提出问询意见，基于自己的专业知识为公司发展提出相应建议。独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委员的工作职能，促进公司稳定和经营管理能力的提高。

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