公告日期：2026-04-29

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-025
凌云光技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币150,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月29日出

2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以
下简称“保荐机构（主承销商）”）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行9,000 万股普通股的基础上额外发行 1,350 万股普通股，由此增加的募集资金总额为 29,605.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,079.27 万元，超额配售募集
资金净额为 27,526.23 万元。保荐机构（主承销商）已于 2022 年 8 月 5 日将全额
行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金
到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验
资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会、公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会、公司第二届董事会第二十二次会议分别对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的安排和调整，截至本公告日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟用/使用募集资金
序号 项目名称

投入金额

1 工业人工智能太湖产业基地 84,701.87

2 工业人工智能算法与软件平台研发项目 24,380.21

3 先进光学与计算成像研发项目 16,018.68

科技与发 新能源智能视觉装备研发 14,336.55

4 展储备资 数字孪生与智能自动化技术研发 ……
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