公告日期：2026-04-29

凌云光技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，在 2025 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、审查公司内控执行及风险管理、考察聘任审计机构、监督及评价外部审计机构工作及审议关联交易事项等方面均发表相关意见或建议。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王琨（主任委员）、独立董事西小虹、董事邬曦三位成员组成。审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王琨系具有博士学位、副教授资质的清华大学经济管理学院教师，具备丰富的会计专业知识和经验，属于会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。
公司自 2025 年 9 月 16 日起不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律
法规规定的监事会职权，审计委员会委员出席董事会现场会议，对董事会召开的合法合规性、投票表决程序及董事出席会议、发言和表决情况进行监督，对上述期间内的监督事项无异议。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 8 次会议。具体如下：

序 召 开 时 议案内容 重 要 意 见 和
号 间 建议

2025 年 经 过 充 分 沟
1 1 月 21 《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度 通讨论，一致
日 的议案》 通 过 所 有 议
案

2 2025 年 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 经 过 充 分 沟

3 月 24 通讨论，一致
日 通 过 所 有 议
案

1.《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

4.《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

度履行监督职责情况报告>的议案》

5.《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议

案》

6.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 经 过 充 分 沟
2025 年 专项报告>的议案》 通讨论，一致
3 4 月 25 8.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 通 过 所 有 议
日 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 案

10. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

11.《关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提

供担保的议案》

……
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