公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于凌云光技术股份有限公司

为全资子公司提供担保的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，提高公司决策效率，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总金额不超过人民币 35.00 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、项目贷款等，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

同时，公司拟为全资子公司苏州凌云光工业智能技术有限公司（以下简称“光工业”）、北京元客视界科技有限公司（以下简称“元客视界”）就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 4 亿元（含等值外币）的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以届时实际签署的担保合同为准。
（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授信、担保额度及授权的有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议该事项的董事会或股东会召开之日止。
（三）担保预计基本情况

担 保

额 度 是 是

被 担 保 占 上 否 否

担 保 被 担 担 保 方 持 方 最 近 截至目前 本 次 新 市 公 担保预计 关 有

方 保方 股比例 一 期 资 担保余额 增 担 保 司 最 有效期 联 反

产 负 债 额度 近 一 担 担

率 期 净 保 保

资 产

比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

自 本 议

案 经 公

司 股 东

会 审 议

通 过 之

凌 云 光 工 5,457.44 20,000 日 起 至……
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