公告日期：2026-05-09

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-030
转债代码：118056 证券简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,225,607

普通股股东所持有表决权数量 82,225,607

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7111

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7111

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的 833,118 股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；
2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,212,668 99.9842 10,739 0.0130 2,200 0.0028

2、 议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,212,668 99.9842 10,739 0.0130 2,200 0.0028

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,202,350 99.9717 22,257 0.0270 1,000 0.0013

4、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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