公告日期：2026-04-17

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-024
转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集 资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）和福建省厦门市作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”的共同实施主体及实施地点，据此办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议，并使用部分募集资金通过提供无息借款的方式将募集资金划转至新增的募投项目实施主体厦门路维募集资金专户以实施项目。

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项未改变公司募集资金的用途，募投项目的投资总额、拟投入的募集资金金额、建设内容、建设进度、实施方式等均不存在变化。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张，募集资金
7,844,414.06元，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储和管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市路维光电股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金

1 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 42,088.79 31,903.76

2 收购成都路维少数股东股权项目 21,796.24 21,796.24

3 补充流动资金及偿还银行借款 7,800.00 7,015.56

合计 71,685.03 60,715.56

三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的情况

（一）募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况

公司募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”原计划由成都路维光电科技有限公司（以下简称“路维科技”）实施，实施地点位于四川省成都市，公司结合目前募投项目的实际情况、市场需求，拟增加全资子公司厦门路维为募投项目实施主体，新增福建省厦门市为募投项目实施地点。除此以外，募投项目的投资总额、拟投入的募集资金金额、建设内容、建设进度、实施方式等均不存在变化。调整后的变化情况如下：

项目名称 事项 新增前 新增后

半导体及高 实施主体 路维科技 路维科技、厦门路维

精度平板显

示掩膜版扩 实施地点 四川省成都市 四川省成都市、福建省厦门市
产项目

（二）新增实施主体及本次提供借款……
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