公告日期：2026-04-17

国信证券股份有限公司

关于深圳市路维光电股份有限公司

部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户

并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关规定，对公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,844,414.06元，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储和管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市路维光电股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投
入募集资金金额的公告》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 42,088.79 31,903.76

2 收购成都路维少数股东股权项目 21,796.24 21,796.24

3 补充流动资金及偿还银行借款 7,800.00 7,015.56
合计 71,685.03 60,715.56

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致

三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的情况

（一）募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况

公司募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”原计划由成都路维光电科技有限公司（以下简称“路维科技”）实施，实施地点位于四川省成都市，公司结合目前募投项目的实际情况、市场需求，拟增加全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）为募投项目实施主体，新增福建省厦门市为募投项目实施地点。除此以外，募投项目的投资总额、拟投入的募集资金金额、募投项目建设内容、建设进度等均未发生变更。

调整后的变化情况如下：

项目名称 事项 新增前 新增后

半导体及高精 实施主体 路维科技 路维科技、厦门路维

度平板显示掩 实施地点 四川省成都市 四川省成都市、福建省厦门市
膜版扩产项目

（二）新增实施主体基本情况

1、公司名称：厦门路维光电有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2025年5月9日

4、注册资本：25,000万元

5、出资方式：货币出资

6、法定代表人：杜武兵

7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；……
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