公告日期：2026-05-12

公司代码：688403 公司简称：汇成股份
合肥新汇成微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

召开时间

2026 年 5 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 2
2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 4
2026 年第一次临时股东会会议议案 ...... 7

议案 1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ......7

议案 2：关于董事薪酬方案的议案 ......9

议案 3：关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案 ......11

议案 4：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ......13
议案 5：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 .... 14
议案 6：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案 15

议案 7：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 ...... 19

议案 8：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 ......20
议案 9：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有

关事项的议案 ...... 21

议案 10：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 ...... 28

议案 11：关于聘任 H 股发行并上市审计机构的议案 ...... 29

议案 12：关于确认公司董事角色的议案 ......30
议案 13：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

...... 31
议案 14：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公

司章程（草案）》的议案 ...... 32
议案 15：关于修订、制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用

的相关内部治理制度的议案 ...... 33

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“汇成股份”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特此明确本次股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡或证券账户查询确认单、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人身份证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东……
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