公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）第二届董事会独立董事，2025年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员应有作用。

现就本人2025年度的工作履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

报告期内，公司第二届董事会成员为7名，其中独立董事3名，分别为杨辉先生、蔺智挺先生和我，独立董事人数占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员当中独立董事均过半数，具体情况如下：

审计委员会委员：罗昆（召集人）、杨辉、朱景懿

提名委员会委员：蔺智挺（召集人）、杨辉、洪伟刚

薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、罗昆、沈建纬

战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗昆，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年6月至2017年7月，任安徽建筑大学副科长；2017年8月至2024年12月，历任安徽师范大学经济管理学院讲师、副教授、研究生导师；2024年12月至今，任安徽师范大学经济管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今，任汇成股份独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，我本人参加公司董事会和股东会的具体情况如下表所示：

参加股东
出席董事会会议情况

独立 会情况

董事 亲自 以通讯 委托 是否连续

应出席 缺席

姓名 出席 方式出 出席 两次未亲 出席次数
次数 次数

次数 席次数 次数 自出席

罗昆 7 7 3 0 0 否 3

此外，2025年度公司审计委员会共召开5次会议、薪酬与考 核委员会共召开4次会议。

2025年度，公司未组织召开独立董事专门会议。

作为公司独立董事当中的会计专业人士，我在审议提交董事 会以及专门委员会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及董事 会秘书和财务总监保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议 每项议案，对所审议的各项议案均投了同意票。我充分利用自身 专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董 事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年1月，本人详细审阅了会计师事务所发出的2024年度 审计计划沟通函，并与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理就2024年度审计工作计划进行充分沟通，以保障审计工作的顺 利开展与监督职责的有效履行。会计师事务所出具审计报告前， 本人对关键审计事项、项目质量复核等事项与审计项目组进行了 充分沟通。公司改聘会计师事务所的过程中，我对改聘原因、前
后任会计师事务所之间的沟通情况、审计收费作了充分调查。
报告期内，本人与公司内审部保持沟通，……
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