公告日期：2026-03-20

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-016
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 9 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日

至2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 √

关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》

4 √

并办理工商变更登记的议案

5.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 √

5.01 制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 √

5.02 修订《独立董事工作制度》 √

《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨

6 √

关联交易的议案》

注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
相关公告已于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：与议案 6 当中增资标的合肥鑫丰科技有限公司存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。