公告日期：2026-03-20

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-007
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技
术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议为年度董事
会，书面会议通知已提前 10 天于 2026 年 3 月 9 日通过电子邮件形式送达全体
董事；此外在取得全体董事认可的情况下于 2026 年 3 月 19 日临时补充两项议
案。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，全体董事对公司《2025 年年度报告》及其摘要无异议，并签署了书面确认意见，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，全体董事对公司 2025 年度利润分配预案无异议，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）并且不进行资本公积金转增股本、不送红股，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

经审议，全体董事对公司《董事会 2025 年度工作报告》无异议，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》

经审议，全体董事对公司《总经理 2025 年度工作报告》无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议，全体董事对公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，全体董事对公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。
（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，全体董事对公司三位独立董事所作的 2025 年度述职报告无异议，同意提交股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（杨辉）》《2025 年度独立董事述职报告（蔺智挺）》和《2025 年度独立董事述职报告（罗昆）》。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性……
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