公告日期：2026-03-20

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（以下简称《审计委员会工作规程》）等有关规定和要求，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事罗昆先生、独立董事杨辉先生和非独立董事朱景懿先生3名成员组成，其中独立董事人数占比超过二分之一，并由会计专业人士罗昆先生担任审计委员会的召集人。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作规程》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

委员出席 决议
序号 召开日期 审议事项

情况 情况

一 致
《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

同意
一 致
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意
一 致
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意
一 致
《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

同意
三 位 委 一 致
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

员 全 部 同意
1 2025/03/26

亲 自 出 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的 一 致
席 议案》 同意
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 一 致
况专项报告的议案》 同意
《关于审计……
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