公告日期：2026-03-20

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蔺智挺作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）的独立董事，报告期内我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等相关公司治理制度的要求，积极参加公司股东会、董事会，勤勉履职，审慎审议各项议案，发挥自身在集成电路领域的专业特长，为公司经营发展提供合理建议，促进公司发展，切实维护了公司和中小股东的合法权益。现将我在2025年度的工作履职情况汇报如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

报告期内，公司第二届董事会成员为7名，其中独立董事3名，分别为杨辉先生、罗昆先生和我。独立董事人数占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会任提名委员会召集人、战略委员会委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蔺智挺，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年3月至2011年9月，任中国科学技术大学博士后；2011年10月至2020年12月，历任安徽大学电子信息
工程学院讲师、副教授、教授；2021年1月至今，任安徽大学集 成电路学院教授、博士生导师。2021年6月至今，任汇成股份独 立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东 单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没 有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人参加公司董事会和股东会的具体情况如下表 所示：

参加股东
独立 出席董事会会议情况

会情况
董事

应出席 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续

姓名 出席次数
次数 出席 方式出 出席 次数 两次未亲

次数 席次数 次数 自出席

蔺智

7 7 4 0 0 否 3

挺

此外，报告期内公司审计委员会共召开5次会议、薪酬与考 核委员会共召开4次会议，提名委员会和战略委员会在报告期内 不存在需要召开会议的情形。

2025年度，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充 分发挥在集成电路领域以及产学研方面的专业作用。在董事会召 开前，我对会议相关审议事项均进行了较为全面的调查和了解， 并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回 复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论， 凭借自身专业知识和行业经验促进董事会决策的规范性、科学 性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我对2025 年度董事会的所有议案均投了同意票，公司董事会2025年度审议 的所有议案全部表决通过（少量议案全体董事回避表决）。

2025年度，公司未组织召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我作为公司治理层成员按照履职要求参加与公司 内审部及公司聘任的审计机构进行的各项沟通活动。在年审期间 详细审阅会计师事务所出具的审计计划书和沟通函；通过询问公 司内审部的形式了解公司年度和半年度内部审计工作报告以及 季度审计计划执行情况，督促公司按照《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求落实内部控
制和内部审计各项工作。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司的独立董事，我非常重视与中小股东之间的沟通交流。在2025年度，我参与了公司为广大投资者举办的……
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