公告日期：2026-04-30

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-033
合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 4月29日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已提前3天于 2026年 4月 26日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事对公司《2026 年第一季度报告》无异议，并签署了书面确认意见，董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已获得公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，全体董事对公司因可转债转股导致注册资本增加至990,938,171.00元并修订《公司章程》无异议，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026 年 4 月）》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议《关于董事薪酬方案的议案》

公司按照相关法律法规以及公司制度规定并结合公司实际情况制定了董事薪酬方案，其中独立董事薪酬为税前人民币 12.00 万元/年/人，按季度发放。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决。

本议案在 2026年 4月29日召开的公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议进行了审查讨论，由于涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，全体董事对公司高级管理人员薪酬方案无异议，同意公司高级管理人员的薪酬标准和绩效考核按照公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊先生回避表决；本议案获得通过。

本议案已获得公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

（五）审议《关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案》

鉴于本议案涉及全体董事，全体董事对本议案回避表决。

本议案在 2026年 4月29日召开的公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议进行了审查讨论，由于涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的公告》（公告编号：2026-037）。

（六）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，全体董事同意提名李咏思女士作为公司第二届董事会独立董事候选人……
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