公告日期：2026-04-30

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-042
合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办

1 理工商变更登记的议案 √

2 关于董事薪酬方案的议案 √

关于为公司及董事、高级管理人员等主体投

3 保责任保险的议案 √

关于提名第二届董事会独立董事候选人的

4 议案 √

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易

5 所有限公司主板上市的议案 √

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易

6.00 所有限公司主板上市方案的议案 √

6.01 发行股票的种类和面值 √

6.02 上市地点及上市时间 √

6.03 发行方式 √

6.04 发行规模 √

6.05 定价方式 √

6.06 发行对象 √

6.07 发售原则 √

6.08 承销方式 √

6.09 筹资成本 √

6.10 选聘中介机构 √

关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划

7 的议案 ……
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