公告日期：2025-05-09

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-027
江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

普通股股东人数 207

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,755,533

普通股股东所持有表决权数量 106,755,533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 49.1381

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1381
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,617,748 99.8709 102,376 0.0958 35,409 0.0333

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,617,748 99.8709 102,376 0.0958 35,409 0.0333

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,617,748 99.8709 98,376 0.0921 39,409 0.0370

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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