公告日期：2025-08-02

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-046
江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务
负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16
日、2025 年 8 月 1 日分别召开了公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第
一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，全体董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 8 月 1 日同时召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：蔡浩先生；

2、董事会成员：蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生、周石俊先生（职工代表董事）、章之旺先生（独立董事）、马飞先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 章之旺 章之旺、马飞、韦钢

提名委员会 吕芳 吕芳、章之旺、周石俊

薪酬与考核委员会 马飞 马飞、章之旺、杨颖

战略委员会 蔡浩 蔡浩、吕芳、周石俊

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：蔡浩先生；

2、副总经理：荆锁龙先生、周石俊先生、杨颖先生、刘义君先生、陈夫海先生、潘雪芳先生、吴四海先生；

3、财务负责人：荆锁龙先生；

4、董事会秘书：刘义君先生；

5、证券事务代表：张文霞女士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日
附件：候选人简历

一、第四届董事会董事简历

（一）非独立董事简历

1、蔡浩，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：
蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任
职；2009 年 11 月至 2016 年 6 月，任中信博有限执行董事、总经理；2016 年 6
月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份 75,831,582 股，与其配偶杨雪艳
女士共同直接及间接持有公司当前总股本的 36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡浩先生亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职
经历：韦钢先生 2011 年加入达晨创业投资有限公司,现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理,合伙人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司董事、江苏凌云药业……
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