公告日期：2025-10-28

国投证券股份有限公司

关于江苏中信博新能源科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格
为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公
司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《中信博证券募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划，及公司 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及使

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金

拟投资金额

1 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 30,414.50 25,758.50

2 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配 30,886.79 24,308.00
套产业园项目

3 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 30,644.50 23,631.17

4 研发实验室建设项目 7,706.00 5,625.00

5 补充流动资金项目 50,000.00 29,000.00

合计 149,651.79 108,322.67

由于部分募投项目存在变动，公司 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二
次会议，2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》，对“西部跟踪支
架生产及实证基地建设项目”进行了调整。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2025-048）。项目调整前后的情况如下：

单位：万元

本次募集资金变更前 本次募集资金变更后

项目名称 项目总投 募集资金投 项目名称 项目总投 募集资金
资额 资金额 ……
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