公告日期：2026-01-30

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-011
沈阳富创精密设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 299

普通股股东人数 299

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,728,462

普通股股东所持有表决权数量 136,728,462

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.8461
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8461

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数以上
董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 136,700,124 99.9793 27,738 0.0203 600 0.0004

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,246,893 99.9937 3,886 0.0055 600 0.0008

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于选举公司

1 第二届董事会 30,36 99.9068 27,738 0.0913 600 0.0020
非独立董事候 9,380

选人议案》

《关于公司2026

2 年度日常关联 30,39 99.9852 3,886 0.0128 600 0.0020
交易预计的议 3,232

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议……
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