公告日期：2026-04-30

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-019
沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2026 年 4 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2026 年 4 月 17 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出
席会议董事（或其代理人）9 人。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定：

一、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2025年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并听取独立董事所作的述职报告。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

五、审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

六、审议通过了《关于会计师事务所<履职情况评估报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。在公司 2025 年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时进行了公司 2025 年度审
计工作，审计行为规范有序且及时。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

七、审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的相关规定，公司董事会审计委员会切实……
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