公告日期：2026-04-30

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人朱煜，自 2020 年 10 月起担任沈阳富创精密设备股份有限公司（以下
简称 “公司”）独立董事，因个人原因于 2025 年 5 月 20 日辞去公司第二届董
事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》等规定，勤勉尽责、独立履职，切实维护公
司及全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 5 月 20 日任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

朱煜先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
机械设计及理论专业。1983 年 8 月至 2004 年 9 月，先后任中国矿业大学助教、
讲师、副教授；2004 年 10 月至今任清华大学副教授、教授；2012 年 5 月至
今任华卓精科董事及首席科学家等职务；2020 年 10 月至 2025 年 5 月 20 日
任公司独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

在任期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及附属企业、主要股东单位任职，未为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立性与任职资格，履职期间始终保持客观、独立判断，不存在影响独立性的情形。

二、任期履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

参加股东
独立董事

参加董事会情况 （大）会
姓名

情况

是否连续

本年应参 出席股东
亲自出席 委托出席 两次未亲

加董事会 缺席次数 （大）会
次数 次数 自参加会

次数 的次数
议

朱煜 3 3 0 0 否 2

本人会前认真审阅议案及材料，会上审慎行使表决权，对关联交易、高管任职、审计机构续聘等事项发表独立意见，会议召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

任期内，本人作为战略委员会委员，共参加公司董事会战略委员会 2 次，未有无故缺席的情况发生。公司召开独立董事专门会议 1 次，审议关联交易相关议案，本人认真核查背景、定价公允性与决策程序，认为相关事项合规、必要，不存在损害公司及中小股东利益情形。各专门委员会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均履行法定程序。

（三）表决情况

任期内，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票，议案审议程序合法合规，符合公司经营发展需要。
（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东意见建议并及时反馈公司；通过电话、视频会议等方式，持续关注公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、信息披露等情况，与董事、高管及相关人员保持密切沟通，依托专业背景提出建设性意见。公司高度重视并充分配合独立董事履职，会前及时完整提供会议资料，保障履职独立性与便利性。

三、任……
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