公告日期：2026-04-30

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（傅穹）

本人傅穹，作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》《沈阳富创精密设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，立足法律专业背景，聚焦公司治理、董事及高管薪酬、绩效考核、2025年限制性股票激励计划、合规运作等核心事项，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

傅穹先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
民商法学专业。1995 年至今，任吉林大学法学院教师、教授；2008 年 8 月至 2016
年 12 月，兼任吉林财经大学法学院院长；2022 年 2 月至今，任爱迪特（秦皇岛）
科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任富创精密独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及附属企业、主要股东、关联方单位任职，未为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响独立性的情形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立性与任职资格，履职期间始终保持客观、独立、审慎的法律专业判断。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

参加股东
参加董事会情况 （大）会
独立董事 情况

姓名 本年应参 是否连续 出席股东
加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 （大）会
次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

傅穹 8 8 0 0 否 7

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持并参加薪酬与考核委员会 4 次，重点审议董事及高管薪酬、2025 年限制性股票激励计划（草案）、授予方案、激励对象及数量调整、归属考核办法等议案；作为审计委员会委员参
加会议 4 次；作为提名委员会委员参加会议 2 次，无无故缺席。2025 年度公司
召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席，重点对关联交易事项进行审慎核查，发表明确意见。各专门委员会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均符合法定程序。

（三）表决情况

2025 年度，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票。议案审议程序合法合规，符合公司治理、人才激励与长远发展需要。

（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东关于薪酬、激励、公司治理的意见建议并及时反馈公司。通过现场考察、电话、会议等方式，持续关注公司治理结构、内控执行、董事高管履职、信息披露合规性等情况，以法律专业视角提出建设性意见。公司董事会及管理层高度重视、积极配合，及时完整提供履职所需资料，保障独立董事知情权、参与权与监督权。

三、2025 年度重点关注事项履职情况

（一）公司治理与合规运作

2025 年度，本人持续监督公司治理体系运行，重点关注股东会、董事会、管理层运作、议事规则执行、关联交易决策、内控体系建设、信息披露合规性等。经核查，公司治理结构完善，内控体系健全有效，决策程序规范，信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，符合法律法规及监管要求，切实保障全体股东合法权益。

（二）董事、高级管理人员薪酬与绩效考核

报告期内，作为薪酬与考核委员会主……
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