公告日期：2026-05-22

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-028
重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,099,356

普通股股东所持有表决权数量 95,099,356

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

29.9116

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9116

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 319,600,622 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为317,934,281 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 95,026,837 99.9237 72,519 0.0763 0 0.0000

2、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票 比例 票数 比例

（%） 数 （%） （%）

普通股 94,898,137 99.7884 75,519 0.0794 125,700 0.1322

3、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 95,062,356 99.9610 37,000 0.0390 0 0.0000

4、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数……
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