公告日期：2026-05-23

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-029

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，于2026年5月21日召开了2025年年度股东会、第四届第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员、召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，本次会议采用累积投票方式选举高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、孔令敏女士、曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事。公司于同日召开了第四届第二次职工代表大会，选举童锦先生为公司第四届董事会职工董事。

本次股东会选举的5名非独立董事和3名独立董事，以及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。

（二）董事会董事长的选举情况

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举高光勇先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月21日至2029年5月20日。

第四届董事会董事长的简历详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

（三）董事会专门委员会委员、召集人选举情况

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员、召集人的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。全体董事选举产生了各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体名单如下：

专门委员会名称 委员会成员 主任委员
（召集人）

高光勇先生、喻上玲女士、任应

祥先生、童锦先生、曾冠军先生 高光勇先生
战略委员会（9人） 、孔令敏女士、李存军先生、何

洪涛先生、韩剑学先生

韩剑学先生、何洪涛先生、李存军

审计委员会（3人） 先生 韩剑学先生

何洪涛先生、韩剑学先生、喻上玲

薪酬与考核委员会（3人） 女士 何洪涛先生

李存军先生、何洪涛先生、韩剑学

提名委员会（4人） 先生、高光勇先生 李存军先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）韩剑学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员及召集人任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意具体……
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