公告日期：2026-04-30

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现对重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员构成，分别为独立董
事陈定文先生、李丽山先生、姜峰先生，其中主任委员/召集人由具备会计专业知识的陈定文先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会充分发挥其职能作用，共组织并召开了 7 次委
员会会议。所有会议的筹备、召开以及决议过程均严格遵循相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的要求。公司审计委员会全体成员积极参与每次会议，所有提交的议案均顺利审议并通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于 2024 年度审计机构选
第二届董事会审计委员 2025 年 1 月 23 日 聘文件的议案》

会第七次会议 2.《关于 2024 年度内部审计工
作报告的议案》

第二届董事会审计委员 2025 年 2 月 21 日 《关于续聘 2024 年度审计机构
会第八次会议 的议案》

1.《关于 2024 年年度报告及其
摘要的议案》

2.《关于 2024 年度董事会审计
委员会履职报告的议案》

3.《关于 2024 年度会计师事务
所的履职情况评估报告及审计

委员会履行监督职责情况报告

的议案》

第二届董事会审计委员 4.《关于 2024 年度内部控制评
会第九次会议 2025 年 4 月 21 日 价报告的议案》

5.《关于 2024 年度财务决算报
告的议案》

6.《关于 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告

的议案》

7.《关于 2024 年度计提资产减
值准备的议案》

8.《关于 2025 年第一季度报告
的议案》

1.《关于 2025 年半年度报告及
其摘要的议案》

第二届董事会审计委员 2.《关于 2025 年半年度募集资
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