公告日期：2026-04-30

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-012
重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 18 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜峰先生、李丽山先
生、陈定文先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（十一）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案
的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女
士、任应祥先生、童锦先生、孔令敏女士、曾冠军先生、姜峰先生、李丽山先生、陈定文先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，尚需提交……
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