公告日期：2026-04-30

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-019
重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2026 年 6 月 11 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。
经公司董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公
司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、孔令敏女士、曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩剑学先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
截至本公告披露日，独立董事候选人李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生尚未根据相关规定取得独立董事履职培训证明，其将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，并取得独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述 8 名董事候选人在股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同组成第四届董事会，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2025 年年度股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年年度股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

高光勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理
专业，硕士研究生学历，正高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国医用体外循环设备标准化技术委员会副主任委员，入选“国家百千万人才工程”。先后获得中国电子学会电子信息科学技术一等奖、中国仪器仪表学会科学技术一等奖、中国专利优秀奖、中国标准创新贡献奖、国家科学技术进步奖二等奖、国家信息
产业重大技术发明奖等多项国家级、省部级奖励。1995 年 6 月至 1997 年 10 月
任庆铃汽车股份有限公司技术部工程师；1997 年 11 月至 2001 年 3 月任重庆雨
水企业（集团）有限公司销售部销售经理；2001 年 3 月至 2015 年 12 月任重庆
山外山科技有限公司董事长兼总经理；2015年 12月至今任公司董事长兼总经理，2021 年 8 月至今任公司核心技术人员。

截至本公告披露日，高光勇先生直接持有公司股份数量为 77,961,620 股，占公司总股本的 24.3935%；与公司其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范……
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