公告日期：2026-01-20

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-001
北京海博思创科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股
上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为90,205,722股。

除首发限售股份外，本次其他股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12 个月）；股票认购方式为网下，上市股数为4,435,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为94,640,722股。

本次股票上市流通日期为2026 年 1 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京海
博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869号），北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股 44,432,537 股，并于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。
公司首次公开发行股票完成后，总股本为 177,730,148 股，其中有限售条件流通
股 142,080,723 股，占公司总股本的 79.94%，无限售条件流通股 35,649,425 股，
占公司总股本的 20.06%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，对应限售股股东 38 名，股份数量为 94,640,722 股，占公司总股本的比例为52.55%。其中，首发部分限售股数量为 90,205,722 股，对应限售股股东 37 名；
除首发部分限售股外，部分战略配售限售股数量为 4,435,000 股，对应限售股股
东 1 名。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起
12 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2026 年 1 月 27 日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行股票完成后，总股本为 177,730,148 股，其中有限售条件流通股 142,080,723 股，无限售条件流通股 35,649,425 股。

（二）2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。符合行权条件的 84 名激励对象实际行权数量为 2,362,344股，因行权所获股票自行权日起 3 年内不得减持。行权完成后，公司总股本由
177,730,148 股变更为 180,092,492 股，其中有限售条件流通股 144,443,067 股，
无限售条件流通股 35,649,425 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-029）。

除上述情形外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股股东对其持有的股份所作相关承诺如下：

（一）持有公司 5%以上股份的股东北京银杏天使投资中心（有限合伙）关于所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺如下：

1.本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实际持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2.自公司股票首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份。

3.本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、本合伙企业具体情况等，确定是否减持及减持股份数量。本合伙企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，拟减持公司股票的，将严格遵守中……
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