公告日期：2026-04-29

北京海博思创科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由独立董事沈剑飞先生、独立董事任晓常先生和非独立董事张剑辉先生三名委员组成，其中主任委员沈剑飞先生为会计专业人士。

报告期内，根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，自
2025 年 9 月 23 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选第二届
董事会独立董事的议案》之日起，补选张勇先生为公司第二届董事会独立董事，
并选举其为第二届董事会审计委员会委员，任期自 2025 年 9 月 23 日起至公司第
二届董事会届满之日止。非独立董事张剑辉先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

调整后，公司第二届董事会审计委员会现由独立董事沈剑飞先生、独立董事任晓常先生和独立董事张勇先生三名委员组成，主任委员仍由会计专业人士沈剑飞先生担任。上述变动及委员任职符合监管要求及公司章程等相关规定。报告期内，审计委员会全体成员具备履行审计委员会职责所需的专业知识和行业经验。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，所有会议的召开
均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开日期 会议届次 议案 审议结果

2025 年 3 月 31 日 第二届董事会审 1. 审议《关于公司 2024 年内部审 议案均获审
计委员会第五次 计工作报告及2025年工作计划的议 议通过

会议 案》

2025 年 4 月 27 日 第二届董事会审 1.审议《关于<2024 年度审计委员会 议案均获审
计委员会第六次 履职情况报告>的议案》 议通过

会议 2.审议《关于<2024 年度会计师事务

所履职情况的评估报告>的议案》

3.审议《关于<2024 年度审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况

的报告>的议案》

4.审议《关于<2024 年度财务决算报

告>的议案》

5.审议《关于<2025 年度财务预算报

告>的议案》

6.审议《关于<2024 年年度报告>及

其摘要的议案》

7.审议《关于<2024 年度内部控制评

价报告>的议案》

8.审议《关于会计师事务所的选聘

文件的议案》

9.审议《关于续聘 2025 年度审计机

构的议案》

10.审议《关于公司及子公司开展外

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