公告日期：2026-04-29

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-008
北京海博思创科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通
知和会议资料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4. 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5.审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

本议案事项已经第二届董事会 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对2025 年度董事具体薪酬予以确认；并拟定了 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不另外领取董事津贴。独立董事津贴为每人 12 万元人民币/年（税前）。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对2025 年度高级管理人员具体薪酬予以确认；同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，薪……
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