公告日期：2026-05-12

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-020
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

普通股股东人数 72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,748,220

普通股股东所持有表决权数量 32,748,220

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8500

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8500

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 83,005,689 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 826,890 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONGLU 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 32,691,274 99.8261 18,090 0.0552 38,856 0.1187

2、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 32,691,274 99.8261 18,090 0.0552 38,856 0.1187

3、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 32,684,024 99.8039 25,340 0.0773 38,856 0.1188

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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