公告日期：2026-04-18

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-014
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司 内部制度规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，对公
司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，同时制定了 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号 姓名 职务 金额（万元）

1 XIANGDONG LU 董事长、总经理 103.31

2 吕轶南 董事 0.00

3 任军 董事、副总经理 96.72

4 文冬梅 独立董事 10.00

5 贺宇 独立董事 10.00

6 赵新林 副总经理 96.46

7 周晓芳 副总经理、董事会秘书 42.08

8 唐文红 财务总监 42.19

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

公司 2026 年度任期内董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（1）公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴为 10 万元/年（含税），按季度发放。

（2）公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（3）未在公司任职且未签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（1）基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬：以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按月度、季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（1）代扣代缴个人所得税。

（2）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算……
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