公告日期：2026-04-18

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-007
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事履职情况报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的的公告》（……
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