公告日期：2026-04-18

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅女士、贺宇先生、非独立董事吕轶南先生，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项 决议情况

《关于公司 2024 年年度内部审计工作报告 一致同意

第二届董事会审计委 的议案》

2025.2.21 员会第四次会议 《关于制定 2025 年年度会计师事务所的选

聘文件的议案》 一致同意

《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情 一致同意

况报告的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一致同意

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一致同意

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 一致同意

第二届董事会审计委 情况的专项报告的议案》

2025.4.24 员会第五次会议 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一致同意

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 一致同意

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 一致同意

《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作 一致同意

报告的议案》

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 一致同意

评估报告及审计委员会 2024 年度对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 一致同意
第二届董事会审计委 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 一致同意
2025.8.22 员会第六次会议 使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作 一致同意
报告的议案》

第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 一致同意
2025.10.29 员会第七次会议 《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作 一致同意
报告的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构

董事会审计委员会严格遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务……
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