公告日期：2026-05-11

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-026
深圳震有科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2026年5月19日
一、原股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688418 震有科技 2026/5/8

二、增加临时提案暨延期召开股东会的情况说明
（一）增加临时提案的具体情况和原因
1. 提案人：吴闽华
2. 提案程序说明

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

序号 提案名称

《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期
1 的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向
2 特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）股东会延期召开的情况说明

公司原定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，基于公司统筹工作
安排需要，同时为保障本次股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增提案内容，经公司综合评估、慎重考虑，公司决定将 2025 年年
度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案及股东会延期召开外，于2026 年 4 月 24 日公告的原
股东会通知其他事项不变。
四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801
深圳震有科技股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

4 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

5 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方

6 案的议案》 √

7 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度……
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