公告日期：2026-03-11

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-007

深圳震有科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘

书薛梅芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整，薛梅芳女士向公司董事会申请

辞去董事会秘书职务。辞职后，薛梅芳女士仍在公司任投资总监，并新任副总经

理职务。薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公

司的正常运作及经营管理产生影响。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

投 资 总

薛梅芳 董事会秘书 2026 年 3 2028 年 5 工作调整 是 监、新任 否
月 5 日 月 20 日 副总经理

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到薛梅芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整，薛梅

芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职后，薛梅芳女士仍在公司任投资总监，分

管投资法务工作，同时新任副总经理职务，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-008）。薛梅芳女士的董事会秘书辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

薛梅芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛梅芳女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！三、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 3月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理周春华先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

周春华先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。周春华先生简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-66688531

公司传真：0755-66688502

电子邮箱：ir@genew.com

联系地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日
附件：
周春华先生简历

周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2……
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