公告日期：2026-04-24

深圳震有科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励和约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第五条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 独立董事和不在公司任职的非独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过后实行，独立董事和不在公司任职的非独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第七条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。在公司任职的非独立董事可根据审议通过的薪酬方案领取相应津贴，公司不向高级管理人员另行发放津贴。

第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入及公司规定的其他福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（二）薪酬水平应当与市场发展相适应，与其承担的责任、风险、公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；

（三）基本薪酬应当结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；

（四）绩效薪酬应当以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营业绩及个人绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；

（五）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。

第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十条 董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等发生的相关差旅费用及其他合理费用由公司据实报销。

第四章 薪酬的发放及止付追索

第十一条 经营年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据已签订的业绩承诺，结合相关管理人员的述职和财务、人力资源等职能部门出具的年度数据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。

第十二条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按年度发放，年度绩效薪酬在会计年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十三条 独立董事的津贴根据年度津贴标准一次性发放。

第十四条 在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、任期内辞职或解任等原因离任的，津贴或薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。但……
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