公告日期：2026-04-24

深圳震有科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度任期内，作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及任职情况

徐展先生，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，讲师职称。1995 年至 2006 年，就职于华为技术有限公司，历任办事处客户经理、办事处主任/代表、片区总经理、国内营销副总裁、北美地区副总裁、西班牙总经理，含海外工作经历；2009 年至今，任深圳市肯特咨询有限公司总经理。2025年 5 月 21 日至今，任本公司独立董事。

截至目前，徐展先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极履行独立董事职责，准时出席公司股东会和董事会、专门委员会等相关会议，认真审阅会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，以勤勉负责的态度，积极参与公司重大事项的审议讨论并提出合理且专业的建议，独立、客观、审慎地行使表决权，严格根据相关规定发表客观公正的意见，保障公司董事会的科学决策。

（一）出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本报告期应 是否连续两

亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会的
姓名 参加董事会 次未亲自参

次数 次数 次数 次数

次数 加会议

徐展 5 5 0 0 否 2

2025年任期内，作为独立董事，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对上述董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。
（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，恪守相关法律法规的指引，积极履行职责，共参加了 3 次审计委员会会议，暂未召开提名委员会、薪酬与考核委员会会议。任职期间，本人始终秉持高度的责任心，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案决策程序合规、内容合理，均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司独立董事专门会议召开 3 次，本人均亲自出席，会议
主要审议了新增关联方并新增年度日常关联交易预计、公司向特定对象发行 A股股票、关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易等事项。本人
认为上述事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年任期内，本人听取了公司董事、高级管理人员及相关工作人员关于公司生产经营状况、财务状况、项目投资情况等事项，对公司的生产经营实际情况进……
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