公告日期：2026-04-24

深圳震有科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要 求，2025 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会 的各项工作职责，现对 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
黄福平先生、独立董事张国新先生、非独立董事张中华先生；公司第四届董事会 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄福平先生、独立董事徐展先生、 非独立董事张中华先生。其中，公司第四届董事会审计委员会主任委员由会计专 业人士黄福平先生担任，审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履行审计 委员会工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委 员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均以现场或
通讯方式出席会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 议案名称

2025/1/20 第三届董事会审计委员 《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》
会 2025 年第一次会议 《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

《2024 年度审计委员会履职报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

第三届董事会审计委员 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2025/4/18 会 2025 年第二次会议 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报
规划的议案》

《关于公司 2024 年年度内部审计工作报告的议案》

2025/5/21 第三届董事会审计委员 《关于提名财务总监候选人的议案》

会 2025 年第三次会议 《关于提名内审负责人候选人的议案》

第四届董事会审计委员 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2025/6/9 会 2025 年第四次会议

《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

第四届董事会审计委员 《关于为控股子公司融资提供反担保的议案》

2025/8/8 会 2025 年第五次会议 《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

《关于公司 2025 年半年度……
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