公告日期：2026-03-21

安徽耐科装备科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐科装备”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》”）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

毛腊梅：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评审库专家。1992年至今，在铜陵学院会计学院工作，曾任铜都流体独立董事、安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司独立董事。现任铜陵学院会计学院会计学教授、安徽涡阳农村商业银行股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。

2025年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委
员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投 资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自 专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观 地行使表决权，提出可行建议，同时独立、客观地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票。

2025年度，公司共召开董事会5次，股东会3次，本人作为独立董 事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

毛腊梅 5 5 0 0 否 3

（二）任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情 况

1、独立董事工作情况

根据公司《独立董事工作制度》相关规定，报告期内本人参加独 立董事专门会议2次，对涉及公司日常经营、财务管理、关联交易、 内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实 际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解 与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

2、审计委员会工作情况

2025年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，在工 作中严格按照相关规定履行职责，主持了日常会议，根据公司实际情
况，对公司审计工作进行监督检查；与公司外部审计机构进行沟通；审核公司财务信息及其披露情况；定期审查公司内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2025年度任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定履行职责，出席日常会议，对公司的薪酬执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）与审计机构的沟通情况

编制审计报告期间，本人与审计委员会其他委员、其他独立董事和公司审计机构召开了事前沟通会，听取容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关2……
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