公告日期：2026-03-21

国元证券股份有限公司

关于安徽耐科装备科技股份有限公司

确认 2025 年度日常关联交易

及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026
年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，
审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。

2、董事会审计委员会会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年度第二次董事会审计委员会，审议通
过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，经审核，审计委员会委员一致认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事

项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026

年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交

易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利

益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提

交公司第五届董事会第十七次会议审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。审

议本议案时，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其

余非关联董事对该议案一致同意。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易 关联人 2025 年度预计发 2025 年度实际 预计金额与实际发生金额差
类别 生金额 发生金额 异较大的原因

接受关联 铜陵市慧智机电 600.00 271.76 公司自行加工能力提升，外
人提供的 有限责任公司 协加工减少

产品和服 查小平 150.00 116.50 -

务

关联租赁 铜陵光启科技有 42.00 39.68 -

限公司

合计 - 792.00 427.94 -

注 1：以上为不含税金额；

注 2：公司向铜陵市慧智机电有限责任公司采购定制件和加工服务；

注 3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

注 4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。

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