公告日期：2026-03-21

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，安 徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025年度相关工作报告向董事会如下报告：

一、审计委员会基本情况

2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董 事会第一次会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴 慈生先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人 士毛腊梅女士担任。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关 于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员 的议案》，由李停先生担任公司独立董事及专门委员会委员。

审议通过后，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事毛腊 梅女士、独立董事李停先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任 委员由会计专业人士毛腊梅女士担任。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照 相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行

会议时间 议案 决议结果

（一）议案 1《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

（二）议案 2《关于 2024 年度财务报表的议案》

（三）议案 3《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

（四）议案 4《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

（五）议案 5《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》

（六）议案 6《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常

2025 年 4 月 11 日 所有议案均全票通过
关联交易额度的议案》

（七）议案 7《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

（八）议案 8《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（九）议案 9《关于审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

的履职情况报告》

（十）议案 10《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

2025 年 4 月 25 日 （一）议案 1《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 所有议案均全票通过

（一）议案 1《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

（二）议案 2《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》；

2025 年 8 月 15 日 （三）议案 3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<独立董事专 所有议案均全票通过
门会议工作制度>的议案》；

（四）议案 4《关于制定<安徽耐科装备科技股份有限公司内部审计管

理制度>的议案》

2025 年 10 月 27 日 （一）议案 1《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 所有议案均全票通过

（一）议案 1《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继

2025 年 12 月 5 日 续存放募集资金专户管理的议案》 ……
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