公告日期：2026-03-21

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-004
安徽耐科装备科技股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度
日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议的审查意见

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董

2、董事会审计委员会会议审议情况

公司于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会，审议通过了
《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，
经审核，审计委员会委员一致认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、
合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常
关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公
司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不
会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第
五届董事会第十七次会议审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。审议本
议案时，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非
关联董事对该议案一致同意。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易 关联人 2025 年度预计发 2025 年度实际 预计金额与实际发生金额差
类别 生金额 发生金额 异较大的原因

接受关联 铜陵市慧智机电 600.00 271.76 公司自行加工能力提升，外
人提供的 有限责任公司 协加工减少

产品和服 查小平

务 150.00 116.50

关联租赁 铜陵光启科技有 42.00 39.68

限公司

合计 / 792.00 427.94

注 1：以上为不含税金额；

注 2：公司向铜陵市慧智机电有限责任公司采购定制件和加工服务；

注 3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

注 4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。

（三）公司2026年度日常关联交易的预计

单位：人民币万元

本年年初 ……
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