公告日期：2026-04-11

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-009
安徽耐科装备科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,029,647

普通股股东所持有表决权数量 67,029,647

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.5147
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5147

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄戎先生列席了本次会议，其余高管除副总经理徐劲风因出差履行了请假手续未出席会议外，均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度报告>和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,029,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,029,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,025,927 99.9944 3,720 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%……
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