公告日期：2026-04-18

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-005

天津美腾科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年4月17日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2026年4月7日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李太友先生向各位董事作《2025 年度董事会工作报告》，公司董事会同意该议案并将该工作报告提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会在 2025 年度内勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，报告客观、真实地反映了 2025 年度公司董事会审计委员会所进行的各项工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会认为：2025 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会听取。

五、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营
成果。公司 2025 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2026 年度财务预算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，2025 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司 2025 年年度报告》《天津美腾科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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